（一）会议时间：2008年6月18日上午9:00
    （二）会议地点：公司二楼会议室。
    （三）会议召集人：公司董事会
    （四）会议召开方式：现场会议
    （五）会议投票方式：现场投票
    （六）股权登记日：2008年6月13日
    （七）登记时间：2008年6月17日（上午8:00-11:00 ，下午13:00-16:00）
    （八）会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于设立天津启明通海信息技术有限公司的议案》等
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