四川金顶(集团)股份有限公司于2008年6月10日以通讯表决方式召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    公司于同日收到公司控股股东华伦集团有限公司(下称：华伦集团)有关函件，鉴于四川汶川5.12地震使广元公司所在地经济受损严重，公司董事会决定接受华伦集团按照广元当地政府建议决定放弃广元公司作为认购公司非公开发行股票对价的提议，放弃实施五届六次董事会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关的六项议案，并依法办理公司与华伦集团已签署的《关于非公开发行股票购买资产框架协议》的终止程序。
    公司董事会及华伦集团承诺在未来三个月内不再就非公开发行股票事宜进行商议讨论。
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