双钱集团股份有限公司于2008年6月13日召开五届二十七次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    二、通过公司向控股股东上海华谊(集团)公司(下称：华谊集团)借款的议案：公司拟与华谊集团签订《借款协议》，借款金额为人民币2亿元，期限12个月，借款年利率为7.47%。该事项构成关联交易。
    三、通过公司将信息披露报刊更换为《上海证券报》和《香港商报》的议案。
    四、通过关于公司章程的修改说明。
    五、通过授权公司管理层与重庆市万州区政府签订合作协议的议案：公司拟将农用斜交胎产品全部转移至万州区生产。
    董事会决定于2008年7月8日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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