一、会议时间：2008年7月16日上午九点半
    二、会议地点：山西省太原市府西街92号天隆仓大厦12层
    三、召集人：公司董事会
    四、召开方式：现场投票
    五、股权登记日：2008年7月10日
    六、登记时间：2008年7月15日
    七、会议审议事项：《关于选举公司第五届董事会董事及独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》、《关于向厦门国际银行北京分行办理2亿元借款的议案》等议案
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