1、召开时间：2008年7月23日上午9:00
    2、召开地点：公司本部319会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2008年7月17日
    6、登记时间：2008年7月21日上午9:00-11:30，下午2:00-4:00
    7、会议审议事项：《关于董事会换届选举及聘任独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于独立董事津贴的议案》
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