河南天方药业股份有限公司于2008年7月16日以现场和通讯方式召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过调整公司第四届董事会独立董事的议案。
    二、通过《上市公司治理专项活动整改情况》的议案，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    三、同意公司向交通银行郑州分行铁道支行贷款人民币4500万元。
    四、同意公司原在民生银行北京和平里支行综合授信人民币1亿元调整为民生银行郑州分行综合授信5000万元。
    五、同意公司向农业发展银行驻马店分行申请综合授信人民币8000万元。
    六、通过公司在交银金融租赁有限责任公司(下称：租赁公司)办理机器设备融资租赁的议案：公司先将二分厂的部分机器设备以1.5亿元的价格出售给租赁公司，然后公司租赁使用该机器设备，租赁期为三年，每季度公司向租赁公司支付一次租赁费，共计支付12次，租赁费用为1250万元加上剩余本金的利息(年利率为7.47%)。租赁期满后该机器设备由公司收回。
    董事会决定于2008年8月8日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第一、六项议案。
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