1．召开时间：2008年8月15日上午10:30
    2．召开地点：公司一层会议室
    3．召 集 人：公司董事会    
    4．表决方式：现场投票    
    5．股权登记日：2008年8月11日
    6.登记时间：2008年8月12日上午9:00-12:00；下午1:00-4:00
    7.会议审议事项：公司《关于董事会换届推选董事的议案》、《关于监事会换届推选监事的议案》
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