湖南金健米业股份有限公司于2008年7月29日以通讯表决方式召开四届四十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、同意公司为控股97%的子公司湖南金健药业有限责任公司向中国农业银行常德市分行申请“软塑输液”项目贷款(2008年8月9日到期)人民币柒仟万元展期提供连带责任担保，展期期限为2年。至此，公司对外担保总额为29698万元。    
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