四川天一科技股份有限公司于2008年8月1日以通讯方式召开三届四十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《公司募集资金管理办法》的议案，具体内容详见2008年8月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、通过《公司前次募集资金清理报告》的议案。
    三、通过关于终止年产3000吨乙酰乙酸甲酯项目等三个募集资金项目(因市场变化原因，无法继续实施)的议案。
    董事会决定于2008年8月18日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一、三项议案及其它事项。
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