河南天方药业股份有限公司于2008年8月8日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    二、通过“关于公司控股股东及关联方资金占用问题自查报告”的议案。
    三、聘任姜新根为公司证券事务代表，待其取得董事会秘书资格证书后正式履行职务。
    四、通过公司为控股60%的子公司河南省医药有限公司向郑州交通银行铁路支行综合授信融资6000万元(其中：贷款1000万元，50%敞口承兑5000万元)及在郑州商业银行少年宫支行综合授信融资2000万元(其中：贷款1000万元，敞口承兑1000万元)提供连带责任担保，担保期限为一年。该事项尚需提交公司2008年第四次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
    截止目前，公司累计对外担保8100万元人民币(不含本次担保)，无逾期担保事项。
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