1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召集方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
    3、现场会议召开时间：2008年9月3日（星期三）上午9:00
    网络投票时间：2008年9月2日-2008年9月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年9月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年9月2日15:00 至2008年9月3日15:00期间的任意时间。
    4、股权登记日：2008年8月28日
    5、现场会议召开地点：公司三楼会议室
    6、登记时间：2008年9月2日
    7、会议审议事项：《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》等
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