1、会议召集人： 公司董事会
    2、会议召开时间：2008年9月5日10:00，会期半天
    3、会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室
    4、会议召开方式：现场会议
    5、股权登记日：2008年9月1日
    6、会议审议事项：公司2008年半年度利润分配方案、关于增补独立董事的议案
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