1、会议时间：2008年10月8日上午9时
    2、会议地点：中国沈阳市和平区太原南街189号金都饭店公司会议室
    3、会议召集人：董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2008年9月26日
    6、会议审议事项：《增补刘兵先生和王海洋先生为执行董事的议案》、《公司章程修正案》
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