（1）会议召集人：公司董事会
    （2）会议时间：2008年9月8日上午9:30
    （3）会议地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层
    （4）会议召开方式：现场投票
    （5）股权登记日：2008年9月1日
    （6）登记时间：2008年9月5日9:00-16:00
    （7）会议审议事项：《关于为控股子公司北京新资物业管理有限公司提供阶段性担保的议案》
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