上海爱建股份有限公司于2008年9月5日召开五届三十次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    二、通过增补公司第五届董事会董事的议案。
    三、通过调整公司第五届监事会监事的议案。
    董事会决定于2008年9月24日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。
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