1．召集人：公司董事会。
    2.会议召开时间和日期：本次临时股东大会的现场会议召开时间为2009年2月5日下午2:30。网络投票时间为：2009年2月4日-2月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年2月5日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年2月4日下午3:00至2009年2月5日下午3:00的任意时间。
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    4.股权登记日：2009年1月21日
    5.会议地点：现场会议的召开地点为张家港市澳洋国际大厦九楼会议室。
    6.现场会议登记时间：2009 年2月4日上午9:00-11:00,下午2:00-5:00。
    7.会议审议事项：《关于2009年综合信贷业务的议案》、《关于投资设立昌盛农村小额贷款有限公司的议案》等。
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