1．会议召集人：公司第四届董事会。
　　2．会议召开时间：2009年5月27日（星期三）上午9:30
　　3．会议召开方式：现场表决。
　　4．股权登记日：2009年5月20日
　　5．会议地点：公司办公楼四楼第一会议室。
　　6．登记时间：2009年5月21日-22日上午9:30-11:30，下午3:00-5:00。
　　7．会议审议事项：《公司2008年年度报告》及其摘要、《公司2008年度利润分配预案》等。
　　


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