烽火通信科技股份有限公司于2009年5月18日召开四届三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
　　二、通过公司2009年度向不超过10名的特定对象(不含公司5%以上股东及其一致行动人)非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：发行数量不超过6000万股(含6000万股)，发行底价为14.18元/股，本次发行对象全部以现金认购。
　　三、通过关于公司2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
　　董事会决定于2009年6月3日14:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它有关事项。
　　本次网络投票的股东投票代码为“738498”，投票简称为“烽火投票”。
　　


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