1．召集人：公司董事会
　　2．会议召开日期和时间：2009年6月29日上午10：00点
　　3．会议召开方式：现场投票
　　4．股权登记日：2009年6月22日
　　5．会议地点：四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室
　　6. 登记时间：2009年6月25日－6月26日
　　7. 会议审议事项：公司2008年度报告正文及摘要、公司2008年度利润分配预案等。
　　


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