（一）会议召集人：公司董事会
　　（二）召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
　　（三）召开时间：
　　现场会议时间：2009年7月15日（星期三）下午2：30
　　网络投票时间：2009年7月14日（星期二）-2009年7月15日（星期三）
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年7月15日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年7月14日15：00-2009年7月15日15：00期间的任意时间。
　　（四）现场会议地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅
　　（五）股权登记日：2009年7月8日（星期三）
　　（六）登记时间：2009年7月10日（星期五）和2009年7月13日（星期一），每天上午9：30-11：00，下午14：00-16：00。
　　（七）会议审议事项：关于公司及控股子公司向鹏泰投资借款的议案。
　　


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