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龙蟒佰利:第六届董事会第三次临时会议决议公告

2017年06月20日 00:00:00 代码:002601 出处:东方财富

证券代码:002601 证券简称:龙蟒佰利 公告编号:2017-084 龙蟒佰利联集团股份有限公司 第六届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次临时会议于2017年6月19日(周一)以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2017年6月14日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12人,亲自出席本次会议的董事共计12人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议通过了如下议案: 1、审议通过了《关于以资产抵押向中国进出口银行申请贷款的议案》 本议案获得通过,同意12票,反对0票,弃权0票。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于以资产抵押向中国进出口银行申请贷款的公告》。 2、审议通过了《关于为控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司提供担保的议案》 本议案获得通过,同意12票,反对0票,弃权0票。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于为控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司提供担保的公告》。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第三次临时会议决议; 2、公司第六届监事会第二次临时会议决议。 特此公告。 龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会 2017年6月19日 →查看佰利联详细信息