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山东地矿:关于持股3%以上的股东提出股东大会临时提案的公告

2017年09月29日 00:00:00 代码:000409 出处:东方财富

证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2017-084 山东地矿股份有限公司 关于持股3%以上的股东提出股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月26日召开第九届董事会第十一次临时会议,审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》,同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登和公告了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2017-082),公司定于2017年10月13日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2017年第三次临时股东大会。 2017年9月29日,公司董事会收到公司持股3%以上股东山东地矿集团有 限公司提交的《关于向山东地矿股份有限公司2017年第三次临时股东大会提交 临时议案的函》,提出将第九届董事会2017年第十一次临时会议已审议通过的 《关于参股设立子公司的议案》,提交公司 2017 年第三次临时股东大会一并审 议。具体内容详见山东地矿于2017年9月26日在巨潮资讯网、《证券日报》《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》发布的《关于参股设立子公司的公告》(公告编号:2017-079)。 根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至公告披露日,山东地矿集团有限公司直接持有公司股票83,869,468股,持股比例为16.42%。 公司董事会认为:山东地矿集团有限公司提案人的身份符合有关规定,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,提案程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。 公司2017年第三次临时股东大会审议的议题将增加至3项,具体为: 1、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》; 2、《关于变更会计师事务所的议案》; 3、《关于参股设立子公司的议案》 除以上变化外,公司于2017年9月26日刊登的原通知列明的其他审议事项、 会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等均保持不变,增加临时提案后的股东大会通知详见公司同日披露的《关于召开公司2017第三次临时股东大会的补充通知公告》(公告编号:2017-085) 特此公告。 山东地矿股份有限公司 董事会 2017年9月29日 →查看山东地矿详细信息