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永安药业:独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

2017年10月25日 00:00:00 代码:002365 出处:东方财富

潜江永安药业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及《公司章程》的有关规定,作为潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,认真审阅了会议相关资料,并对有关情况进行了详细了解,现对公司第四届董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见: 一、关于公司与关联方签订《设备加工及制造框架协议》进行关联交易的独立意见 本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可,并经董事会审议通过。公司董事会在审议本次关联交易事项时,关联董事回避了表决。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,决策程序合法有效。本次关联交易是为了满足公司生产经营的需求,提供满足技术质量指标等要求的加工及制造服务,有利于公司牛磺酸生产工艺改进及生产设备更新改造。关联交易价格以市场价格为依据,价格公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。 因此同意该关联交易事项。 二、关于公司会计政策变更的独立意见 公司根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补 助>的通知》(财会[2017]15号)要求进行的会计政策变更是合理的,能够更客观、 公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此同意公司本次会计政策变更。 (以下无正文) (本页无正文,为《潜江永安药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》的签字页) 独立董事签字: 王永海 王大宏 孙新生 2017年10月23日 →查看永安药业详细信息