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永安药业:独立董事关于关联交易事项的事前认可意见

2017年10月25日 00:00:00 代码:002365 出处:东方财富

潜江永安药业股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及《公司章程》的有关规定,潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)在召开第四届董事会第二十次会议之前向独立董事提供了《关于公司与关联方签订<设备加工及制造框架协议>的议案》及相关资料,作为公司独立董事,基于独立判断立场,对本次关联交易议案进行了事前审议,发表意见如下: 我们于董事会前对该交易事项进行了调查,查阅了相关文件,公司与关联方签署一年期限的《设备委托加工框架协议》即将满期,鉴于交易双方在以往协议期间能够履行协议规定的义务,为了继续满足公司牛磺酸生产工艺改进及生产设备更新改造的需要,公司拟与关联方续签协议继续合作是可行的。 本次关联交易事项属于公司日常经营活动,遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,定价原则合理,未损害上市公司及全体股东利益。 因此,对本次关联交易给予认可,同意将该议案提交董事会审议。 (以下无正文) (本页无正文,为《潜江永安药业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》的签字页) 独立董事签字: _____________ _____________ _____________ 王永海 王大宏 孙新生 2017年10月20日 →查看永安药业详细信息