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金鸿控股:第八届董事会2017年第十一次会议决议公告

2017年11月25日 00:00:00 代码:000669 出处:东方财富

证券代码:000669 证券简称:金鸿控股 公告编号:2017-071 金鸿控股集团股份有限公司 第八届董事会2017年第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2017年第十 一次会议于2017年11月21日以电子邮件方式发出会议通知,于2017年11月 24日在北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室召开,会议应到董事 9人,实到9人。会议由董事长陈义和主持,符合《公司法》和《公司章程》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案: 1、审议通过《关于<金鸿控股集团股份有限公司2017年员工持股计划(草 案)>及摘要》的议案》 议案表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。 公司董事王磊、刘辉、高绍维、伍守华拟为本次员工持股计划的参与对象,因此,上述董事与本次员工持股计划均存在关联关系,为公司关联董事,均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。 详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《金鸿控股集团股份有限公司2017年员工持股计划(草案)>及摘要》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年员工持股计 划相关事宜的议案》 议案表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。 公司董事王磊、刘辉、高绍维、伍守华拟为本次员工持股计划的参与对象,因此,上述董事与本次员工持股计划均存在关联关系,为公司关联董事,均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。 为了保证公司本次员工持股计划的顺利实施,董事会将提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜。具体授权事项如下: (1)授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划草案的约定取消持有人的资格,增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜,提前终止本员工持股计划。 (2)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长做出决定。 (3)授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。 (4)授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构、托管人/保管人的变更做出决定。 (5)本员工持股计划经股东大会审议通过后,在实施年度内,若相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对本员工持股计划作相应调整。 (6)授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划终止之日内有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《金鸿控股集团股份有限公司2017年员工持股计划管理办法》 议案表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。 公司董事王磊、刘辉、高绍维、伍守华拟为本次员工持股计划的参与对象,因此,上述董事与本次员工持股计划均存在关联关系,为公司关联董事,均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。 详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《金鸿控股集团股份有限公司2017年员工持股计划管理办法》。 4、审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》 议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。 详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2、深交所要求的其他文件 金鸿控股集团股份有限公司 董事会 2017年11月24日 →查看金鸿能源详细信息