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广生堂:第二届监事会第二十次会议决议公告

2017年12月01日 00:00:00 代码:300436 出处:东方财富

证券代码:300436 证券简称:广生堂 公告编号:2017096 福建广生堂药业股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2017年11月20日以邮件形式通知,于2017年11月30日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B座三楼会议室以现场表决形式召开。会议由监事会主席主持,会议应到监事3人,实到监事3人,3名监事全部参与了表决,符合《公司法》和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司监事会逐项审议通过以下议案: (一)提名李援黎女士为第三届监事会非职工代表监事候选人 本议案以3票同意,0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。 (二)提名郭晓阳先生为第三届监事会非职工代表监事候选人 本议案以3票同意,0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于监事会换届选举的公告(公告编号:2017098)》将同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请查阅。 三、备查文件 1、第二届监事会第二十次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 福建广生堂药业股份有限公司监事会 2017年11月30日 →查看广生堂详细信息