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中弘股份:第七届董事会2017年第十八次临时会议决议公告

2017年12月14日 00:00:00 代码:000979 出处:东方财富

证券代码: 000979 证券简称:中弘股份 公告编号: 2017-143 中弘控股股份有限公司 第七届董事会 2017 年第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七 届董事会 2017年第十八次临时会议通知于 2017年 12月 11日以书面、 传真及电子邮件的形式送达各位董事,会议于 2017 年 12 月 13 日以 通讯方式召开,会议应收董事表决票 7 份,实收董事表决票 7 份。会 议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案: 一、审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》( 6 票赞成, 0 票反对, 1 票弃权,独立董事吕晓金女士因对境外子公司经营情况 不熟悉投了弃权票) 同意公司为间接持有的子公司 ZHONGHONG NEW WORLD INVESTMENT PTE. LTD 10,000 万美元的融资提供不可撤销、不可转让的连带保证 责任担保。 有关本次担保的具体情况详见同日披露的公司 2017-144 号公 告。 本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。 二、审议通过《关于召开公司 2017 年第十一次临时股东大会的 议案》 ( 6 票同意, 0 票反对, 1 票弃权,独立董事吕晓金女士因对 境外子公司经营情况不熟悉投了弃权票) 公司董事会定于 2017 年 12 月 29 日召开公司 2017 年第十一次临 时股东大会,本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进 行。 特此公告。 中弘控股股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 13 日 →查看中弘股份详细信息