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600221:海航控股董事会提名委员会实施细则

2017年12月14日 00:00:00 代码:900945 出处:东方财富

海南航空控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 目录 第一章总则 ......3 第二章 人员组成 ......3 第三章 职责权限 ......3 第四章 工作程序 ......4 第五章 议事规则 ......4 第六章附则 ......5 第一章总则 第一条 为进一步完善海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要 负责董事会人员构成,审查董事会聘任的高级管理人员(以下简称“高管”)资格及制定董事、高管的选择标准及程序,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指经公司股东大会选举并委任的董事长和董事, 高管是指董事会聘任的首席执行官、总裁、副总裁、财务总监、安全总监、风控总监、人力资源总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高管。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名或以上公司现任董事组成,独立董事占委员会成 员总数的二分之一以上。 第五条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会 工作;召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第四条至第六条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限: (一)对董事会的人数及构成向董事会提出建议; (二)研究董事、高管的选择标准和程序,并提出建议; (三)广泛搜寻合格的董事和高管的人选; (四)对董事候选人和高管人选进行资格审查并提出建议; (五)对须提请董事会聘任的其他高管进行资格审查并提出建议。 第四章 工作程序 第九条 委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定,结合公司实际情 况,研究公司董事、高管的当选条件、选择程序和任职期限,形成决议后提交董事会审议,通过后遵照实施。 第十条 董事、高管的选任程序: (一)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新董事、高管的需求情况,并形成书面材料; (二)提名委员会可在公司、控股公司内部以及人才市场等地广泛搜寻董事、高管人选; (三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,形成书面材料; (四)征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事、高管人选; (五)召集提名委员会会议,根据董事、高管的任职条件,对初选人员进行资格审查; (六)根据董事会决议和反馈意见进行其他后续工作。 第五章 议事规则 第十一条 提名委员会每年需根据公司实际工作需要适时召开会议,或可由 一名或以上委员提议召开。提名委员会会议由召集人主持,召集人不能出席时可委托其他委员(独立董事)主持。 第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上(含)的委员出席方可举行; 每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。 公司董事会对提名委员会的决议拥有否决权。 第十三条 提名委员会表决方式为举手表决或投票表决;临时会议可以采取 通讯表决的方式召开。 第十四条 提名委员会会议讨论有关委员会成员的议题时,当事人应回避。 第十五条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的提名方案必 须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。 第十六条 提名委员会现场会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记 录上签名;会议记录由公司董事会秘书保存。 第十七条 提名委员会会议通过的议案及表决结果应形成专门决议,参与表 决的委员应在会议决议上签名;会议决议由公司董事会秘书保存。 第十八条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务, 不得擅自披露有关信息。如有委员违反保密义务,应由董事会安排专人进行调查,如属实,泄密委员应辞去委员职务,并视情节严重性,依照相关法律法规及规章制度的要求追究其责任。 第六章附则 第十九条 本细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定 执行;本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。 第二十条 本细则中相应部分与不时修订之《公司章程》最新版保持一致。 第二十一条 本细则修订权、解释权归属公司董事会。 海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇一七年十二月十三日 →查看海航B股详细信息