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600221:海航控股独立董事年报工作制度

2017年12月14日 00:00:00 代码:900945 出处:东方财富

海南航空控股股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)治 理结构,加强内部控制建设,夯实信息披露工作的基础,充分发挥独立董事在信息披露方面的作用,根据中国证券监督管理委员会的有关规定,特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务,勤勉尽责地开展工作。 第三条 每个会计年度结束后60日内,公司首席执行官应向独立董事全面汇 报公司上一年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时,公司安排独立董事进行实地考察。上述事项应有书面记录,必要的文件应有当事人签字。 第四条 独立董事应对公司拟聘请的会计师事务所是否具备证券、期货相关 业务资格,以及为公司提供年报审计的注册会计师(以下简称“年审注册会计师”)的从业资格进行核查。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提 交本年度审计工作安排及其他相关材料。 第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后,至少安排一次独立 董事与年审会计师的见面会,沟通审计过程中发现的问题,独立董事应履行见面监督的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。 第七条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独立 意见。 第八条 独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内 容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的,应当陈述理由和发表意见,并予以披露。 第九条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通,积极为独 立董事履行上述职责创造必要的条件。 第十条 在年度报告编制和审议期间,独立董事负有保密义务。在年度报告 披露前,严防泄露内部信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第十一条 本制度由公司董事会制定并解释。 第十二条 本制度自公司董事会会议审议通过后生效。 海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇一七年十二月十三日 →查看海航B股详细信息