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600387:海越股份第八届董事会第二十次会议决议公告

2017年12月14日 00:00:00 代码:600387 出处:东方财富

股票代码:600387 股票简称:海越股份 公告编号:临2017-097 浙江海越股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江海越股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2017年12月13日以通讯 方式召开,会议通知及会议资料于2017年12月6日以直接送达或电子邮件等方式 送达各位董事。公司全体董事参加了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司监事和部分高级管理人员审议了会议内容。 与会董事审议并一致通过了以下决议: 一、审议通过了《关于拟出售可供出售金融资产的议案》。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于处置可供出售金融资产的公告》(临2017-098号)。 表决情况:同意7票,弃权0 票,反对0 票。 二、审议通过了《关于控股子公司签订〈委托代理进口合同〉并提供股权质押的议案》。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司签订〈委托代理进口合同〉并提供股权质押的公告》(临2017-099号)。 表决情况:同意7票,弃权0 票,反对0 票。 三、审议通过了《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于与子公司互保的公告》(临2017-100号)。 表决情况:同意7票,弃权0 票,反对0 票。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过了《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》。 同意召开公司2017年第六次临时股东大会,会议有关事项安排如下:现场会议 时间:2017年12月29日(星期五)上午9:00;现场会议地点:浙江省诸暨市西 施大街59号公司会议室;会议审议事项:《关于提请股东大会批准公司与子公司互 保额度的议案》;会议方式:本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决情况:同意7 票,反对0票,弃权0 票。 特此公告。 浙江海越股份有限公司董事会 二〇一七年十二月十三日 →查看海越股份详细信息