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603708:家家悦关于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易公告

2017年12月14日 00:00:00 代码:603708 出处:东方财富

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2017-049 家家悦集团股份有限公司 关于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次关联交易为租赁关联方物业。 本次关联交易由公司第二届董事会第十四次会议审议通过,关联董事 回避表决。 本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。 一、关联交易概述 为了扩大公司的连锁经营规模,提高市场占有率,全资子公司荣成尚悦百货有限公司拟租赁关联方荣成九龙城休闲购物广场有限公司的物业用于超市等商业经营,拟租赁物业位于荣成市悦湖路91号1号楼,建筑面积约为91,846.70平方米。 公司于2017年12月13日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关 于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案》,关联董事王培桓、傅元惠、张爱国回避表决。 本议案尚需提交临时股东大会审议,公司控股股东及其关联方将在本议案提交股东大会审议时回避表决。 二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方关系介绍 荣成尚悦百货有限公司为公司全资子公司,荣成九龙城休闲购物广场有限公司为公司控股股东控制的全资孙公司,故本次交易构成关联交易。 (二)关联方基本情况 名称:荣成九龙城休闲购物广场有限公司 统一社会信用代码:913710825625189790 住所:荣成市悦湖路91号 法定代表人:张爱国 注册资本: 1000万元 经营范围:房地产开发经营,房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 截止2017年9月末,该公司总资产为520,553,104.86元,净资产为 10,899,765.16元,营业收入为621,428.58元,净利润为59,351.27元。(以上数据未经审计) 三、关联交易标的基本情况 (一)交易标的 租赁标的为荣成九龙城休闲购物广场有限公司荣成九龙城休闲广场物业,位于荣成市悦湖路91号1号楼,该租赁物业的建筑面积约为91,846.70平方米,包括停车场及附属配套设施。 (二)定价政策 本次关联交易,综合考虑了门店所在地区经济发展水平、物业商业地理位置、以及周边区域租赁门店的租金水平(0.37-0.57元/平方米/日)等因素,按照市场价格进行协商定价,本项目的租金单价为约0.4元/平方米/日,相对公允。四、关联交易的主要内容 1. 租赁范围 该租赁物业建筑面积为91,846.70平方米(具体面积以物业交付时实际测量 面积为准),商业区一层26,464.61平方米、二层23,346.46平方米、三层 22,998.43平方米、四层17,863.86平方米、五层(机房层)1,173.34平方米; 租赁房屋外围地面广场及其他场地不计租金。 2.租赁期限及租赁费用起算日 租赁期限自2018年7月1日起至2025年6月30日止。自2018年7月1 日起开始计算租金,如甲方未能按期交房,则租金的起算日相应顺延。租赁合同期满前6个月,双方应就是否继续租赁该租赁房屋进行协商,公司在同等条件下有优先承租权。 3.租赁费用与支付方式 第一年至第二年租赁费用为 1,340.96 万元,第三年至第五年租赁费用为 1,340.96万元/年,第六年至第七年为1,381.19万元/年。 合同签订后一次性支付租金1,340.96万元,以后每年租金在租赁年度的7 月20日前付清。 五、关联交易目的及对上市公司的影响 公司本次租赁物业属于正常经营行为,对公司扩大连锁经营规模、提高市场占有率有重要意义。以上关联交易是在公平、公正、互利的基础上进行,符合公司整体利益,对公司的生产经营未构成不利影响,未损害公司和其他股东的权益,未影响公司的独立性。 六、关联交易的履行程序及独立董事意见 公司第二届董事会第十四次会议于2017年12月13日召开,会议以3名关 联董事回避表决,其他4名董事:4票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通 过了该议案,本次交易尚需提交股东大会审议批准。 独立董事已对本次关联交易发表了的事前认可,并发表独立意见,认为该交易综合考虑了门店所在地区经济发展水平、物业商业地理位置、以及周边区域的租金水平等因素,按照市场价格进行定价,交易价格公允。 七、审计委员会意见 审计委员会对本次关联交易进行了审议,认为本次关联交易综合考虑了门店所在地区经济发展水平、物业商业地理位置、以及周边地市租赁门店的租金水平等因素,按照市场价格进行定价,遵循公平、公正、公开原则,有利于提高公司的经营效益,未损害公司股东的权益。 特此公告。 家家悦集团股份有限公司 董事会 二〇一七年十二月十四日 →查看详细信息