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金龙羽:第一届董事会第十九次(临时)会议决议公告

2017年12月14日 00:00:00 代码:002882 出处:东方财富

证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2017-032 金龙羽集团股份有限公司第一届董事会 第十九次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次(临时)会议于2017年12月13日上午以现场+通讯方式召开,会议通知于2017年 12月 8日以邮件/传真方式发出,应参加会议人数9人,实际参加会议 9 人,会议由郑有水董事长主持,符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下: (一) 审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》; 同意 9票,反对0 票,弃权 0 票; 根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,经公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名郑有水先生、郑永汉先生、夏斓先生、李四喜先生、陆枝才先生和郑焕然先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(上述候选人简历详见附件)。公司第二届董事会董事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。 公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查,确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格,符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。公司第二届董事会非独立董事候选人中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议,并以累积投票制进 行表决。 公司独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对本议案表示同意并发表独立意见。 (二)审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》;同意 9 票,反对 0票,弃权 0 票; 根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,经公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名邱创斌先生、陈广见先生、吴爽先生为公司第二届董事会独立董事候选人(上述候选人简历详见附件)。公司第二届董事会独立董事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。 公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查,确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格,符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件,独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性且均已取得独立董事资格证书。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。 本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议,并以累积投票制进 行表决。 公司独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对本议案表示同意并发表独立意见。 公司独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详 见巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)。 (三)审议通过《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》;同意9 票, 反对 0 票,弃权 0 票; 为保障公司独立董事依法行使职权,根据《公司法》及《公司章程》的规定,参照其他上市公司并结合行业现状,拟定公司第二届董事会独立董事的津贴为人民币 8万元/人/年(含税)。 本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。 公司独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对本议案表示同意并发表了独立意见。 (四)审议通过《关于聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》;同意 9票,反对 0 票,弃权0 票;根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定,公司须聘请具有从事证券期货相关业务资质的会计师事务所对公司年报审计。为保证审计的顺利进行,公司决定续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构,审计费用为人民币50万元。 公司独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对本议案表示同意并发表独立意见。 本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。 (五)审议通过《关于聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内控审计机构的议案》;同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票; 根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定,公司须聘请具有从事证券期货相关业务资质的会计师事务所对公司内控审计。为保证审计的顺利进行,公司决定续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度内控审计机构,审计费用为人民币18万元。 公司独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对本议案表示同意并发表了独立意见。 本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。 (六)审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额度并由实际控制人担保的议案》;同意7 票,反对0 票,弃权0 票;因公司经营需求,拟向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行以信用形式申请综合授信额度等值人民币贰亿元整,具体额度及综合授信额度项下授信业务品种分项以中国农业银行最终的审批结果为准。由本公司实际控制人郑有水提供连带责任担保,本项担保无需支付任何费用且公司无需提供反担保。 本议案为关联交易,关联董事郑有水、郑永汉对本议案需回避表决。 独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对本议案进行了事前认可,表示同意并发表独立意见。 (七)审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》;同 意 9 票,反对 0票,弃权0 票; 决定公司于 2017年 12月 29 日召开 2017 年第三次临时股东大会,审议 上述需要股东大会审议的议案及监事会提出的议案,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 金龙羽集团股份有限公司 董事会 2017年12月14日 附件: (一)非独立董事候选人简历 1、郑有水先生:中国国籍,无境外永久居留权。1958年出生,高中学历。 1996年至2006年4月任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司董事长兼 总经理,2006年4月至2007年1月任公司前身深圳市金龙羽集团有限公司董事 长,2007年1月至2012年任公司前身金龙羽集团有限公司董事长兼总经理,2012 年至2014年任公司前身金龙羽集团有限公司董事长;现任公司董事长,任金伟 业总经理、金和成执行董事和总经理、金安业执行董事和总经理、金建业执行董事和总经理。 该董事候选人为本公司控股股东、实际控制人;持有本公司股票 24600万 股,持股比例 57.88%,没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩 戒的情形。 2、郑永汉先生:中国国籍,无境外永久居留权。1982年出生,东北财经大 学工商管理硕士在读。2003年至2006年4月任公司前身深圳市金龙羽电缆实业 发展有限公司销售经理,2006年4月至2007年1月任公司前身深圳市金龙羽集 团有限公司销售部副经理,2007年1月至2009年任公司前身金龙羽集团有限公 司销售部副经理,2009年至2012年任公司前身金龙羽集团有限公司副总经理, 2012年至2014年任公司前身金龙羽集团有限公司总经理;现任公司总经理。 该董事候选人与本公司控股股东、实际控制人为父子关系;未持有本公司股票,也没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。 3、夏斓先生:中国国籍,无境外永久居留权。1970年出生,毕业于重庆大 学,本科学历,工业管理专业,注册会计师、注册资产评估师、经济师。1992年至2001年历任贵州凯涤股份有限公司财务部副经理、投资部副经理、证券部副经理,2001 年至 2004 年任深圳市太光电信股份有限公司证券部经理,2004年至2005年任上海吉昊投资有限公司投资总监,2005年至2011年任深圳市赛格达声(零七)股份有限公司董事会秘书兼任深圳市新业典当公司总经理,2011年下半年任珠海博元投资股份有限公司总经理兼董事会秘书,2011 年底加入公司前身任金龙羽集团有限公司任董事、副总经理、董事会秘书;现任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监,深圳市格致实验室有限公司董事。 该董事候选人与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股票,也没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。 4、陆枝才先生:中国国籍,无境外永久居留权。1974年出生,毕业于哈尔 滨电工学院,大专学历,电气绝缘与电缆专业,高级技师。1999年至2006年4 月历任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司车间主任、质检部经理,2006年4月至2007年1月任公司前身深圳市金龙羽集团有限公司副总经理,2007年1月至2014年任公司前身金龙羽集团有限公司任副总经理;现任公司副总经理。 该董事候选人与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股票,也没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。 5、李四喜先生:中国国籍,无境外永久居留权。1963年出生,毕业于山西 省太原理工大学,本科学历,机械制造工艺与设备专业,工程师。1984年至1998 年任山西省榆次电缆厂设备科科长,1998年至2004年任河北省新华立达超高压 电缆有限公司技术设备处处长,2005年至2007年任天津市天津塑力超高压电缆 有限公司集团技术中心主任,2008 年加入公司前身金龙羽集团有限公司任副总 工程师;现任公司董事、副总工程师。 该董事候选人与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股票,也没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。 6、郑焕然先生:中国国籍,无境外永久居留权。1985年出生,东北财经大 学EMBA在读。2003年10月至2004年12月,任公司前身深圳市金龙羽电缆实 业发展有限公司销售经理,2005年1月至2008年12月,任公司前身深圳市金 龙羽集团有限公司财务经理,2009年1月至2012年1月任公司前身金龙羽集团 有限公司采购经理,2012年2月至2014年11月任公司前身金龙羽集团有限公 司销售总经理,2014年11月至今任公司销售总经理。 该董事候选人与本公司控股股东、实际控制人为父子关系;未持有本公司股票,也没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。 (二)独立董事候选人简历 1、陈广见先生:中国国籍,无境外永久居留权。1962年出生,毕业于安徽 财贸学院,本科学历,会计学专业,注册会计师,注册资产评估师,会计师。2003年至2005年任深圳财安会计师事务所项目经理,2005年至2016年8月任深圳市计恒会计师事务所副所长,2016年8月至今任深圳正风利富会计师事务所(普通合伙)副所长;现任公司独立董事。 该独立董事候选人与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股票,也没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。 2、吴爽先生:中国国籍,无境外永久居留权。1972年出生,毕业于中国人 民大学,硕士学历,1996年7月至1999年10月任中国远洋集团运输总公司法 律专员,2012年4月至2012年11月任中国装饰建设集团股份有限公司独立董 事,1999年11月至今为国浩(深圳)律师事务所律师;现任公司独立董事。 该独立董事候选人与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股票,也没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。 3、邱创斌先生:中国国籍,无境外永久居留权。1972年出生,毕业于汕头 大学,本科学历,应用数学师范专业,司法会计鉴证人、注册会计师。2004年 至2014年历任深圳市财安合伙会计师事务所审计部经理、副所长,2014年4月 至2014年6月任众环海华会计师事务所深圳分所分所合伙人,2014年下半年至 今任深圳市财安合伙会计师事务所副所长,2012年9月至今任力合股份有限公 司独立董事;2016年9月至今任深圳市品质消费研究院监事;现任公司独立董 事。 该独立董事候选人与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股票,也没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。 →查看详细信息