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中远海科:关于董事会换届选举的公告

2017年12月14日 00:00:00 代码:002401 出处:东方财富

1 / 9 股票简称: 中远海科 股票代码: 002401 编号: 2017-035 中远海运科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 中远海运科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 已届满,为保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章 程》等相关规定,公司董事会拟进行换届选举。 公司于 2017 年 12 月 13 日召开第五届董事会第三十一次会议, 审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 和《关于选 举第六届董事会独立董事的议案》。 公司第六届董事会拟由九名董事组成,其中非独立董事六人,独 立董事三人。公司董事会提名蔡惠星先生、夏蔚先生、周群先生、刘 一凡先生、黄坚先生、李国荣先生为第六届董事会非独立董事候选人, 提名钱志昂先生、王清华女士、杨珉先生为第六届董事会独立董事候 选人。公司第六届董事会董事候选人简历详见附件。 上述董事候选人的任职资格已经第五届董事会提名委员会第三 次会议审核通过。公司独立董事发表了独立意见。 按照相关规定,经董事会审议通过后,独立董事候选人的任职资 格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议,方可提交股东大会审议。 股东大会需采取累计投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候 选人进行表决。公司第六届董事会董事任期三年,自股东大会审议通 过之日起生效。 2 / 9 若上述换届选举方案通过,董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立 董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行 公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独 立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独 立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易 所反馈意见。 为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原 董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定,认真履行董事职责。 公司对第五届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示 衷心的感谢! 特此公告。 中远海运科技股份有限公司 董事会 二〇一七年十二月十四日 3 / 9 附件: 第六届董事会董事候选人简历 非独立董事候选人简历 蔡惠星先生,中国国籍,无境外居留权, 1960 年生,中共党员, 在职研究生学历,工商管理硕士,高级工程师。现任上海船舶运输科 学研究所所长、党委副书记,中远海运科技股份有限公司董事、上海 交通设计所有限公司董事、上海船研迈瑞海事技术有限责任公司董事。 1982 年 3 月起,历任上海船舶运输科学研究所团委干事、副书记、 书记,所长办公室副主任、改革办主任,所长助理、副所长、党委委 员、党委副书记;其间: 2001 年 1 月至 2003 年 1 月,兼任上海交技 发展股份有限公司董事、总经理。 2005 年 3 月至 2007 年 3 月,挂职 任辽宁省科技厅副厅长、党组成员。 蔡惠星先生未持有本公司股份;除在公司控股股东上海船舶运输 科学研究所任职外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、 监事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司 董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于 “失信被执行人” ,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。 夏蔚先生,中国国籍,无境外居留权, 1960 年生,中共党员, 本科学历,高级政工师。现任上海船舶运输科学研究所党委书记、副 4 / 9 所长,中海电信有限公司董事长。 1981 年 8 月至 1991 年 9 月,历任 上海海运管理局报务员、报务主任、机要员; 1991 年 9 月至 1998 年 10 月历任上海船舶通信导航公司团工委副书记、书记、工会主席; 1998 年 10 月至 2014 年 3 月,历任中海电信有限公司工会主席、纪 委书记、总经理、党委书记。 夏蔚先生未持有本公司股份;除在公司控股股东上海船舶运输科 学研究所任职外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、 监事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司 董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于 “失信被执行人” ,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。 周群先生,中国国籍,无境外居留权, 1961 年生,中共党员, 大学本科,工程硕士,研究员级高级工程师。现任中远海运科技股份 有限公司董事长,中海环境科技(上海)股份有限公司董事、深圳一海 通全球供应链管理有限公司董事。 1983 年 7 月至 2000 年 12 月,历 任上海船舶运输科学研究所工程师、高级工程师、经营开发处副处长、 科技产业处副处长; 2001 年 1 月至 2013 年 11 月就职于上海交技发 展股份有限公司(于 2011年 8 月更名为中海网络科技股份有限公司, 于 2017 年 5 月更名为中远海运科技股份有限公司),历任经营发展部 主任、公司副总经理、公司总经理; 2012 年 12 月至 2017 年 11 月历 5 / 9 任上海船舶运输科学研究所党委副书记、副所长。 周群先生持有本公司股份 1,167,258 股; 与持有公司百分之五以 上股份的股东、 实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关 联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒; 不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民 法院网站失信被执行人目录查询,不属于“ 失信被执行人” ,符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 刘一凡先生,中国国籍,无境外居留权, 1962 年生,中共党员, 本科学历,工学学士,高级工程师。现任中国远洋海运集团有限公司 科技与信息化管理本部总经理。 1998 年 11 月至 2001 年 1 月,历任 中海货运技术部技术监督科副科长,船工三部机务科副科长,船工一 部机务科科长; 2001 年 1 月至 2010 年 8 月,历任广州海运船舶管理 分公司经理,中海货运船工一部副主任,中海发展货轮公司船舶工作 一部副主任(主持工作),中海(香港)航运有限公司总轮机长、副 总经理; 2010 年 8 月起,历任中国海运(集团)总公司企管部科技 处处长、科技信息部科技室高级经理、科技信息部副总经理(主持工 作)、总经理。 刘一凡先生未持有本公司股份;除在公司间接控股股东中国远洋 海运集团有限公司任职外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、 董事、监事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《深圳证券交易 6 / 9 所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担 任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 不属于“ 失信被执行人” ,符合《公司法》等相关法律、法规和规定 要求的任职条件。 黄坚先生,中国国籍,无境外居留权, 1969 年生,中共党员, 在职研究生学历,工商管理硕士,会计师。现任中国远洋海运集团有 限公司资本运营本部总经理,中远海运发展股份有限公司董事、招商 证券股份有限公司董事。 1992 年 8 月至 1996 年 7 月,先后在中远总 公司计财部和深圳远洋运输公司财务部任职; 1996 年 7 月至 2016 年 1 月,历任中远(集团)总公司计财部会计处副主任科员,财金部资 金处主任科员、副处长、处长,财务部副总经理;其间: 2004 年 9 月到 2012 年 2 月,历任中远美洲公司内陆运输公司副总裁、财务部 总经理、中远美洲公司财务总监、党委委员; 2016 年 1 月至 2016 年 9 月,任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部副总经理(主持工 作)。 黄坚先生未持有本公司股份;除在公司间接控股股东中国远洋海 运集团有限公司及所属公司任职外,与其他持有公司百分之五以上股 份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规 定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人 目录查询,不属于“失信被执行人” ,符合《公司法》等相关法律、 7 / 9 法规和规定要求的任职条件。 李国荣先生,中国国籍,无境外居留权, 1969 年生,中共党员, 硕士研究生学历、经济学博士,高级会计师。现任中远海运(大连) 公司/中远海运客运有限公司专职外部董事,中远海运(广州)有限 公司专职外部董事,中远海运重工有限公司专职外部董事。 2001 年 3 月至 2003 年 12 月,历任中石化湖北石油分公司财务资产处副处长、 处长,公司副总会计师; 2004 年 1 月至 2016 年 3 月,历任中石化中 海船舶燃料供应有限公司财务部经理,中海码头发展有限公司财务总 监、党总支委员,中海(海南)海盛船务股份有限公司总会计师、党 委委员,中国海运(欧洲)控股有限公司总会计师。 李国荣先生未持有本公司股份;与持有公司百分之五以上股份的 股东、 实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在 《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院 网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人” ,符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 独立董事候选人简历 钱志昂先生,中国国籍,无境外居留权, 1966 年生,硕士。现 任立信会计师事务所董事、高级合伙人,中远海运科技股份有限公司 独立董事, 上海华东电脑股份有限公司独立董事, 苏州市世嘉科技股 份有限公司独立董事。 1988 年起就职于上海会计师事务所, 1991 年 8 / 9 获中国注册会计师,历任项目经理,部门副经理,副主任会计师。 2000 年起就职于立信会计师事务所。 钱志昂先生未持有本公司股份;与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在 《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院 网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人” ,符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。钱志昂先生已经取得 中国证监会认可的独立董事资格证书。 王清华女士,中国国籍,无境外居留权, 1974 年生,民建会员, 博士研究生。现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人,中远海运科 技股份有限公司独立董事,上海找钢网信息科技股份有限公司独立董 事、南通强生安全防护科技股份有限公司独立董事。自 1997 年起从 事律师工作, 1998 年获得律师执业(专职)证, 2001 年起就职于上 海市锦天城律师事务所。 王清华女士未持有本公司股份;与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在 《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院 网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人” ,符合《公司 9 / 9 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。王清华女士已经取得 中国证监会认可的独立董事资格证书。 杨珉先生,中国国籍,无境外居留权, 1979 年生,中共党员, 博士研究生学历。教授、博士生导师,国家 973 首席科学家。 2007 年起任复旦大学软件学院讲师、 副教授、 博士生导师; 2015 年 12 月 至今任复旦大学软件学院教授、博士生导师,研究领域为计算机系统 软件与安全。 杨珉先生未持有本公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在 《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院 网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人” ,符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。杨珉先生已经取得中 国证监会认可的独立董事资格证书。 →查看中海科技详细信息