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股票简称: 中远海科 股票代码: 002401 编号: 2017-035
中远海运科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中远海运科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
已届满,为保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章
程》等相关规定,公司董事会拟进行换届选举。
公司于 2017 年 12 月 13 日召开第五届董事会第三十一次会议,
审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 和《关于选
举第六届董事会独立董事的议案》。
公司第六届董事会拟由九名董事组成,其中非独立董事六人,独
立董事三人。公司董事会提名蔡惠星先生、夏蔚先生、周群先生、刘
一凡先生、黄坚先生、李国荣先生为第六届董事会非独立董事候选人,
提名钱志昂先生、王清华女士、杨珉先生为第六届董事会独立董事候
选人。公司第六届董事会董事候选人简历详见附件。
上述董事候选人的任职资格已经第五届董事会提名委员会第三
次会议审核通过。公司独立董事发表了独立意见。
按照相关规定,经董事会审议通过后,独立董事候选人的任职资
格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议,方可提交股东大会审议。
股东大会需采取累计投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候
选人进行表决。公司第六届董事会董事任期三年,自股东大会审议通
过之日起生效。
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若上述换届选举方案通过,董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立
董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行
公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独
立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独
立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易
所反馈意见。
为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原
董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定,认真履行董事职责。
公司对第五届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示
衷心的感谢!
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十四日
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附件:
第六届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历
蔡惠星先生,中国国籍,无境外居留权, 1960 年生,中共党员,
在职研究生学历,工商管理硕士,高级工程师。现任上海船舶运输科
学研究所所长、党委副书记,中远海运科技股份有限公司董事、上海
交通设计所有限公司董事、上海船研迈瑞海事技术有限责任公司董事。
1982 年 3 月起,历任上海船舶运输科学研究所团委干事、副书记、
书记,所长办公室副主任、改革办主任,所长助理、副所长、党委委
员、党委副书记;其间: 2001 年 1 月至 2003 年 1 月,兼任上海交技
发展股份有限公司董事、总经理。 2005 年 3 月至 2007 年 3 月,挂职
任辽宁省科技厅副厅长、党组成员。
蔡惠星先生未持有本公司股份;除在公司控股股东上海船舶运输
科学研究所任职外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、
监事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于
“失信被执行人” ,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
夏蔚先生,中国国籍,无境外居留权, 1960 年生,中共党员,
本科学历,高级政工师。现任上海船舶运输科学研究所党委书记、副
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所长,中海电信有限公司董事长。 1981 年 8 月至 1991 年 9 月,历任
上海海运管理局报务员、报务主任、机要员; 1991 年 9 月至 1998 年
10 月历任上海船舶通信导航公司团工委副书记、书记、工会主席;
1998 年 10 月至 2014 年 3 月,历任中海电信有限公司工会主席、纪
委书记、总经理、党委书记。
夏蔚先生未持有本公司股份;除在公司控股股东上海船舶运输科
学研究所任职外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、
监事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于
“失信被执行人” ,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
周群先生,中国国籍,无境外居留权, 1961 年生,中共党员,
大学本科,工程硕士,研究员级高级工程师。现任中远海运科技股份
有限公司董事长,中海环境科技(上海)股份有限公司董事、深圳一海
通全球供应链管理有限公司董事。 1983 年 7 月至 2000 年 12 月,历
任上海船舶运输科学研究所工程师、高级工程师、经营开发处副处长、
科技产业处副处长; 2001 年 1 月至 2013 年 11 月就职于上海交技发
展股份有限公司(于 2011年 8 月更名为中海网络科技股份有限公司,
于 2017 年 5 月更名为中远海运科技股份有限公司),历任经营发展部
主任、公司副总经理、公司总经理; 2012 年 12 月至 2017 年 11 月历
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任上海船舶运输科学研究所党委副书记、副所长。
周群先生持有本公司股份 1,167,258 股; 与持有公司百分之五以
上股份的股东、 实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关
联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;
不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民
法院网站失信被执行人目录查询,不属于“ 失信被执行人” ,符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘一凡先生,中国国籍,无境外居留权, 1962 年生,中共党员,
本科学历,工学学士,高级工程师。现任中国远洋海运集团有限公司
科技与信息化管理本部总经理。 1998 年 11 月至 2001 年 1 月,历任
中海货运技术部技术监督科副科长,船工三部机务科副科长,船工一
部机务科科长; 2001 年 1 月至 2010 年 8 月,历任广州海运船舶管理
分公司经理,中海货运船工一部副主任,中海发展货轮公司船舶工作
一部副主任(主持工作),中海(香港)航运有限公司总轮机长、副
总经理; 2010 年 8 月起,历任中国海运(集团)总公司企管部科技
处处长、科技信息部科技室高级经理、科技信息部副总经理(主持工
作)、总经理。
刘一凡先生未持有本公司股份;除在公司间接控股股东中国远洋
海运集团有限公司任职外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、
董事、监事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《深圳证券交易
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所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,
不属于“ 失信被执行人” ,符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
黄坚先生,中国国籍,无境外居留权, 1969 年生,中共党员,
在职研究生学历,工商管理硕士,会计师。现任中国远洋海运集团有
限公司资本运营本部总经理,中远海运发展股份有限公司董事、招商
证券股份有限公司董事。 1992 年 8 月至 1996 年 7 月,先后在中远总
公司计财部和深圳远洋运输公司财务部任职; 1996 年 7 月至 2016 年
1 月,历任中远(集团)总公司计财部会计处副主任科员,财金部资
金处主任科员、副处长、处长,财务部副总经理;其间: 2004 年 9
月到 2012 年 2 月,历任中远美洲公司内陆运输公司副总裁、财务部
总经理、中远美洲公司财务总监、党委委员; 2016 年 1 月至 2016 年
9 月,任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部副总经理(主持工
作)。
黄坚先生未持有本公司股份;除在公司间接控股股东中国远洋海
运集团有限公司及所属公司任职外,与其他持有公司百分之五以上股
份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人
目录查询,不属于“失信被执行人” ,符合《公司法》等相关法律、
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法规和规定要求的任职条件。
李国荣先生,中国国籍,无境外居留权, 1969 年生,中共党员,
硕士研究生学历、经济学博士,高级会计师。现任中远海运(大连)
公司/中远海运客运有限公司专职外部董事,中远海运(广州)有限
公司专职外部董事,中远海运重工有限公司专职外部董事。 2001 年 3
月至 2003 年 12 月,历任中石化湖北石油分公司财务资产处副处长、
处长,公司副总会计师; 2004 年 1 月至 2016 年 3 月,历任中石化中
海船舶燃料供应有限公司财务部经理,中海码头发展有限公司财务总
监、党总支委员,中海(海南)海盛船务股份有限公司总会计师、党
委委员,中国海运(欧洲)控股有限公司总会计师。
李国荣先生未持有本公司股份;与持有公司百分之五以上股份的
股东、 实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在
《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院
网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人” ,符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
独立董事候选人简历
钱志昂先生,中国国籍,无境外居留权, 1966 年生,硕士。现
任立信会计师事务所董事、高级合伙人,中远海运科技股份有限公司
独立董事, 上海华东电脑股份有限公司独立董事, 苏州市世嘉科技股
份有限公司独立董事。 1988 年起就职于上海会计师事务所, 1991 年
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获中国注册会计师,历任项目经理,部门副经理,副主任会计师。 2000
年起就职于立信会计师事务所。
钱志昂先生未持有本公司股份;与持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在
《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院
网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人” ,符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。钱志昂先生已经取得
中国证监会认可的独立董事资格证书。
王清华女士,中国国籍,无境外居留权, 1974 年生,民建会员,
博士研究生。现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人,中远海运科
技股份有限公司独立董事,上海找钢网信息科技股份有限公司独立董
事、南通强生安全防护科技股份有限公司独立董事。自 1997 年起从
事律师工作, 1998 年获得律师执业(专职)证, 2001 年起就职于上
海市锦天城律师事务所。
王清华女士未持有本公司股份;与持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在
《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院
网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人” ,符合《公司
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法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。王清华女士已经取得
中国证监会认可的独立董事资格证书。
杨珉先生,中国国籍,无境外居留权, 1979 年生,中共党员,
博士研究生学历。教授、博士生导师,国家 973 首席科学家。 2007
年起任复旦大学软件学院讲师、 副教授、 博士生导师; 2015 年 12 月
至今任复旦大学软件学院教授、博士生导师,研究领域为计算机系统
软件与安全。
杨珉先生未持有本公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在
《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院
网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人” ,符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。杨珉先生已经取得中
国证监会认可的独立董事资格证书。
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