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通富微电:第六届监事会第一次会议决议公告

2017年12月14日 00:00:00 代码:002156 出处:东方财富

1 证券代码: 002156 证券简称:通富微电 公告编号: 2017-057 通富微电子股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通富微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议, 于 2017 年 12 月 3 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知, 各位监事已 知悉与所议事项相关的必要信息。 公司于 2017 年 12 月 13 日在公司会议室召开 了公司第六届监事会第一次会议。 公司全体 3 名监事均在表决票上行使了表决 权。 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过了《 选举公司第六届监事会主席的议案》 同意选举张洞先生为第六届监事会主席,任期三年,至本届监事会届满为止。 张洞先生的简历详见附件。 表决结果: 3 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。 2、 审议通过了《 关于新增 2017 年度日常关联交易计划的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果: 3 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。 三、备查文件 1. 通富微电子股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。 通富微电子股份有限公司监事会 2017 年 12 月 13 日 2 附件: 张洞先生的简历 张洞,男, 1951 年出生,大专学历。 2001 年 12 月至今,担任南通华达微电 子集团有限公司董事。 1997 年 10 月至今任职于本公司,历任动力工程部部长、 审计部部长、监事会主席。现任公司审计部部长、监事会主席,南通通富微电子 有限公司监事。 张洞先生是公司控股股东南通华达微电子集团有限公司的股东,通过南通华 达微电子集团有限公司间接持有公司股份。除此之外,张洞先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《公 司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 中规定的不得担任公司监事的情形, 经在最高人民法院网站不属于“失信被执行 人”。 →查看通富微电详细信息