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603520:司太立2017年第二次临时股东大会会议资料

2017年12月15日 00:00:00 代码:603520 出处:东方财富

2017年第二次临时股东大会资料 浙江司太立制药股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议议程 一、会议安排: (一)现场会议时间:2017年12月27日 下午2:30 网络投票时间:2017年12月27日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00 (二)现场会议地点:浙江省仙居县环城东路88号名家大酒店。 (三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 (四)参加股东大会的方式:公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (五)股权登记日:2017年12月21日 二、会议主持:胡锦生董事长 三、现场会议流程: (一)主持人宣布开会并介绍到会股东情况; (二)董事会秘书宣读《公司2017年第二次临时股东大会会议须知》; (三)主持人提名并通过本次会议参与清点表决票的股东代表和监事名单; (四)审议议案: 1、《关于部分募投项目延期的议案》 2、《关于修改公司章程的议案》 (五)主持人询问股东对上述表决议案有无意见,若无意见,其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问; (六)股东和股东代表对议案进行投票表决; (七)休会,统计现场投票表决结果,现场投票结束后,由工作人员到后台计票,并将统计结果发至上市公司信息服务平台; (八)上市公司信息服务平台回复网络及合并投票结果后,由计票负责人宣布本次股东大会的投票结果; (九)签署本次股东大会决议和会议记录,董事会秘书宣读本次股东大会决议; 2017年第二次临时股东大会资料 (十)律师宣读见证意见书; (十一)主持人宣布大会结束。 2017年第二次临时股东大会资料 浙江司太立制药股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利召开,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定,特制定本须知。 一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除参加会议的股东及股东代理人 (以下统称“股东”)、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为,公司有权予以制止并报告有关部门查处。 二、 大会设会务组,负责会议的组织工作和处理相关事宜。 三、 股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、 股东要求在股东大会上发言的,需在股东大会召开前在签到处的“股东 发言登记处”登记,并填写《股东发言登记表》。全部回答问题的环节控制在 30分 钟以内。议案表决开始后,大会将不再安排回答问题。除涉及公司商业秘密、内幕信息外,公司董事、监事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。 五、大会表决前,会议登记终止,并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人 数及其所持有股份总数。 六、 股东在会议现场投票的,以其所持有的股份数额行使表决权,每一股份 享有一票表决权。股东在投票表决时,未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。 七、会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态,尊重和维护全体股 东的合法权益,保障大会的正常秩序。 八、公司不向参加股东大会的股东发放礼品,不负责安排参加股东大会股东的 食宿和接送等事项,以平等对待所有股东。 九、 公司聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会,并出具法律意见。 2017年第一次临时股东大会资料 议案1: 《关于部分募投项目延期的议案》 各位股东: 本公司于2016年3月9日向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,000 万股,发行价为每股人民币12.15元,共计募集资金36,450.00万元,扣除相关费 用后,募集资金净额为32,941.10万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务 所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕39号)。上述 募集资金存放于公司为本次发行开设的募集资金专户,公司于保荐机构、相关银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 截止2017年6月30日,公司本次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入 情况如下: 单位:万元 序号 投资项目 拟使用募集资金 累计投入募集资金额 年产2035吨X射线造影剂原料药技 1 23,191.10 13,450.64 改及扩产项目(二期) 2 补充流动资金 9,750.00 9,750.00 公司根据造影剂原料药最新技术工艺和最新自动化及智能化的设备创新,为了继续保持公司造影剂系列产品在国际、国内市场的独特制造优势,研发部门需要作充分论证调整,为充分保证公司及公司股东的利益,拟将该募投项目完工日期调整至2018年12月。 以上议案已经公司2017年12月11日召开的第三届董事会第七次会议审议通过, 并披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2017-068)。 请审议批准。 浙江司太立制药股份有限公司董事会 2017年12月27日 议案2: 2017年第一次临时股东大会资料 《关于修改公司章程的议案》 各位股东: 根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上市公司章程指引(2016年 修订)》《、国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的规定,结合公司实际,拟对现行公司章程作部分修改。修改内容如下: 原条款 修改后条款 章程第八十二条:股东(包括股东代 章程第八十二条:股东(包括股东代 理人)以其所代表的有表决权的股份数额 理人)以其所代表的有表决权的股份数额 行使表决权,每1股份享有1票表决权。行使表决权,每1股份享有1票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权, 股东大会审议影响中小投资者利益 且该部分股份不计入出席股东大会有表 的重大事项时,对中小投资者表决应当单 决权的股份总数。 独计票。单独计票结果应当及时公开披 董事会、独立董事和符合相关规定条 露。 件的股东可以征集股东投票权。 公司持有的本公司股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席股东大会有表 决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条 件的股东可以征集股东投票权。征集股东 投票权应当向被征集人充分披露具体投 票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿 的方式征集股东投票权。公司不得对征集 投票权提出最低持股比例限制。 公司控股股东、实际控制人不得限制 或者阻挠中小投资者依法行使投票权,不 得损害公司和中小投资者的合法权益。 以上议案已经公司2017年12月11日召开的第三届董事会第七次会议审议通过, 2017年第一次临时股东大会资料 《公司章程》(修订版)已披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)。 请审议批准。 浙江司太立制药股份有限公司董事会 2017年12月27日 →查看司太立详细信息