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601139:深圳燃气2017年第一次临时股东大会会议资料

2017年12月15日 00:00:00 代码:601139 出处:东方财富

深圳市燃气集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 会议资料 2017年12月 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,为确保公司股东大会顺利召开,特制订大会须知如下,望出席股东大会的全体人员遵守执行: 一、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东权益; 二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责; 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利,但需由公司统一安排发言和解答; 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序;会议期间请关闭手机或将其调至静音状态。 会议议程 序号 内容 第1项 宣布会议开始 第2项 介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权的股份 总数;介绍出席会议董事、监事和高级管理人员 第3项 审议议案一:《关于修改<公司章程>的议案》 审议议案二:《关于董事会换届选举的议案》 1.选举公司第三届董事会非独立董事: (1)选举董事候选人李真先生为公司董事; (2)选举董事候选人陈永坚先生为公司董事; (3)选举董事候选人王文杰先生为公司董事; (4)选举董事候选人刘秋辉先生为公司董事; (5)选举董事候选人张瑞理先生为公司董事; (6)选举董事候选人彭庆伟先生为公司董事; 第4项 (7)选举董事候选人刘晓东先生为公司董事; (8)选举董事候选人黄维义先生为公司董事; (9)选举董事候选人何汉明先生为公司董事; (10)选举董事候选人李巍女士为公司董事。 2.选举公司第三届董事会独立董事: (1)选举独立董事候选人柳木华女士为公司独立董事; (2)选举独立董事候选人徐志光先生为公司独立董事; (3)选举独立董事候选人张国昌先生为公司独立董事; (4)选举独立董事候选人刘波先生为公司独立董事; (5)选举独立董事候选人黄荔女士为公司独立董事。 审议议案三:《关于监事会换届选举的议案》 第5项 1.选举监事候选人陈戈先生为公司监事; 2.选举监事候选人纪伟毅先生为公司监事; 3.选举监事候选人杨金彪先生为公司监事。 第6项 投票表决,请股东代表、监事、律师计票和监票 第7项 与股东交流公司情况 第8项 宣读投票表决结果和会议决议 第9项 律师出具并宣读法律意见书 第10项 会议结束 深圳市燃气集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 累积投票制说明 根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定,本次会议采用累积投票方式的议案为《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。现将累积投票规则说明如下: 一、 本次会议选举董事、监事进行表决时采取累积投票制 累积投票制,是指公司股东大会在选举董事、监事时,出席股东大会的股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选董事、监事人数之积,出席股东可以将其拥有的投票权数全部投向一位董事、监事候选人,也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事、监事候选人,按得票多少依次决定董事、监事人选。 二、采用累积投票制时,公司非独立董事、独立董事的选举分开进行 (一)选举独立董事时,出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积,该部分投票权数只能投向该次股东大会的独立董事候选人; (二)选举非独立董事时,出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选出的非独立董事人数之积,该部分投票权数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。 - 1- 三、投票规则 出席会议的股东投票时,股东所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数。如选票上该股东实际使用的表决权数累计小于或等于其拥有的对该议案的最大表决权数,该选票有效,差额部分视为放弃表决权。如股东对议案使用的表决权总数超过其拥有的对该议案的最大表决权数,则按以下情形区别处理: (一)该股东的表决权只投向一位候选人的,按该股东所实际拥有的表决权总数计算; (二)该股东分散投向数位候选人的,该股东所投的该议案下全部投票均为无效。 出现第二种情形的,计票人员应向该股东指出,并要求其重新确认分配到每一候选人身上的投票权数,直至其所投出的投票权总数不大于其所拥有的投票权数为止。如经计票人员指出后,该股东拒不重新确认的,则该股东所投的全部选票均作废,视为弃权。 未投票的表决票,视为自动放弃表决权,其所持的表决权在统计表决结果中作弃权处理。 - 2- 深圳燃气2017年第一次临时股东大会议案之一 关于修改《公司章程》的议案 各位股东及股东代表: 按照中共中央关于在深化国企改革中坚持党的领导加强党的建设的有关要求,根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党章程》和中国证监会《上市公司章程指引》等有关文件规定,公司拟对《公司章程》的部分内容进行修改,详见《深圳燃气关于修改<公司章程>的公告》。 该议案已经2017年12月12日公司第三届董事会第二十七 次临时会议审议通过,现提请股东大会审议。 附件:1.深圳市燃气集团股份有限公司章程(拟修订稿) 2.深圳市燃气集团股份有限公司章程修订情况对比表 - 3- 深圳燃气2017年第一次临时股东大会议案之二 关于董事会换届选举的议案 各位股东及股东代表: 公司第三届董事会任期已届满。为顺利完成董事会的换届选举,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,于2017年12月6日对外公告董事会换届选举并征集董事候选人相关事宜,公司第四届董事会将由15名董事组成,其中独立董事 5 名。董事任期自相关股东大会通过之日起计算,任期三年。 经股东推荐,公司董事会提名委员会审查,董事会表决,同意提名李真先生、陈永坚先生、王文杰先生、刘秋辉先生、张瑞理先生、彭庆伟先生、刘晓东先生、黄维义先生、何汉明先生、李巍女士为第四届董事会董事候选人,同意提名柳木华先生、徐志光先生、张国昌先生、刘波先生、黄荔女士为第四届董事会独立董事候选人(简历见附件)。以上董事候选人经本次股东大会选举通过后,将组成公司第四届董事会。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。 根据《公司章程》的规定,本次股东大会选举董事时,实行累积投票制。 该议案已经2017年12月12日公司第三届董事会第二十七 次临时会议审议通过,现提请股东大会审议。 - 4- 附件 董事候选人简历 李真,男,中国国籍,1963年出生,本科学历、双学士学位,高级工程师。现任公司董事长、党委书记,深圳市第六届政协常委,中国城市燃气协会副理事长。1984年参加工作,1984年8月-1988年8月,历任机械工业部科技司材料工艺处副主任科员;1988年8月-1997年12月,历任机械工业部办公厅主任科员、科学技术司材料工艺处、科技与质量监督司行业技术处副处长;1997年12月-2004年9月,历任深圳市投资管理公司董事局秘书处副主任、综合部副部长、企管部部长、工业一部部长、总裁助理兼办公室主任;2004年9月-2008年1月,任深圳市通产实业有限公司董事长、党委书记;2008年1月-2010年7月,任深圳会展中心管理有限责任公司董事长、党委书记;2010年7月-2013年8月,任深圳市投资控股有限公司董事、总经理、党委副书记; 2013年9月至今任公司董事长兼党委书记。公司第三届董事会董事长。 陈永坚,男,中国国籍,香港居民,1951年出生,工业工程硕士,现任公司副董事长,香港中华煤气有限公司常务董事及行政总裁、行政委员会主席,港华燃气有限公司董事会主席兼执行董事。1974年参加工作,1992年-1995年,任香港中华煤气有限公司市务科总经理;1995年-1997年,任香港中华煤气有限公司市务及客户服务科总经理;1997年至今任香港中华煤气有限公司常务董事、行政总裁;2007年至今任港华燃气有限公 - 5- 司董事会主席兼执行董事;2004年4月至今,任深圳市燃气集团股份有限公司副董事长。历任公司第一届、第二届、第三届董事会副董事长。 王文杰,男,中国国籍,1970年出生,本科学历,经济学学士,高级经济师。现任公司董事、总裁、党委副书记,深圳市燃气协会会长,兼任深圳能源集团股份有限公司监事。1991年参加工作, 2005年2月-2016年11月,历任公司总经理办公室副主任、深圳市燃气投资有限公司副总经理、九江深燃有限公司总经理、人力资源部总经理、公司副总裁。2016年11月至今任公司董事、总裁、党委副书记。公司第三届董事会董事。 刘秋辉,男,中国国籍,1962年出生,世界经济专业硕士研究生,现任公司董事、党委副书记、工会主席。1983年参加工作,1994年11月-2002年9月,历任深圳市委组织部干部处副处长、培训处处长;2002年9月-2007年3月,任深圳市高级经理评价推荐中心主任; 2007年3月至今,任公司董事、党委副书记(其中2007年3月至2017年11月,兼任公司纪委书记,2011年4月至今,兼任公司工会主席)。历任公司第一届、第二届、第三届董事会董事。 张瑞理,男,中国国籍,1963年出生,研究生学历,经济师。1985年9月-1990年9月,任山西省区域规划委员会科员;1993年8月-1995年5月,任山西省国际信托投资公司国际业务部主管;1995年5月-1998年2月,历任深圳经济特区发展集团财务公司信贷投资部副经理、信贷投资部经理、投资银行部经理;1998年2月-2003年3月,历任深圳经济特区发展(集团)公司产权部副 - 6- 经理、产权部经理、资产经营部经理;2003年4月-2014年3月,任深圳特力(集团)股份有限公司董事长兼党委书记;2014年3月至2017年7月任深圳市特发集团副总经理、党委委员兼董事会秘书。现兼任深圳市机场集团有限公司董事。 彭庆伟,男,中国国籍,1969年出生,研究生学历,博士学位,高级经济师。1995年7月-1996年8月,任深圳市金众股份有限公司董办员工;1996年8月-2003年9月,任深圳市物业发展(集团)股份有限公司办公室副主任;2003年9月-2017年7月,历任深圳市振业(集团)股份有限公司法律经理、投资部经理、天津振业公司董事长、振业城项目部总经理、集团党委委员、董事会秘书。现兼任深圳市盐田港集团有限公司董事、深圳市特发集团有限公司董事。 刘晓东,男,中国国籍,1971年出生,研究生学历,硕士学位,国际注册内部审计师、经济师、高级职业经理。1994年7月-2002年5月,历任中国银行龙岗支行会计存汇科科员、稽核员、分行稽核处公司业务稽核员、风险监控科副科长;2002年5月-2004年4 月,任中国银行甘肃定西分行副行长;2004年4月-2005年1月,任中国银行总行重组上市办高级项目经理;2005年1月-2010年2月,历任中国银行深圳市分行稽核处副处长、个人金融部副总经理、私人银行部副总经理;2010年2月-2012年2月,任中国银行总行流程再造办公室高级项目经理;2012年3月-2016年12月,任中银保险深圳分公司总经理;2016年12月-2017年3月,任中银保险稽核中心(杭州)内控督导(分公司总经理级)。现兼任深圳市投资控股有限公司董事、深圳国际控股有 - 7- 限公司董事。 黄维义,男,中国国籍,香港居民,1951年出生,工商管理硕士。1997年加入香港中华煤气有限公司。2007年至今任港华燃气有限公司执行董事暨行政总裁。2013年至今任香港中华煤气有限公司执行董事暨公用业务营运总裁、行政委员会委员,历任中国业务总监、内地公用业务总监。2004年4月至今担任公司董事。历任公司第一届、第二届、第三届董事会董事。 何汉明,男,中国国籍,香港居民,1956年出生,大学本科学历。现任香港中华煤气有限公司首席财务总裁暨公司秘书、行政委员会委员,港华燃气有限公司执行董事暨公司秘书。2002年加入香港中华煤气有限公司,2007年至今任港华燃气有限公司执行董事暨公司秘书。2013年至今任香港中华煤气有限公司首席财务总裁暨公司秘书、行政委员会委员。2013年9月至今任公司董事。公司第三届董事会董事。 李巍,女,新加坡籍,1952年出生。现任新希望集团有限公司监事,成都枫澜科技有限公司董事长、法定代表人、云南省妇联执委、联合国生态人居环境论坛理事会理事、中国下一代教育基金理事、李巍个人教育奖主席、李巍教育基金主席。 公司第三届董事会董事。 柳木华,男,中国国籍,1969年出生,会计学博士、教授。 现任深圳大学经济学院教授,兼任深圳市会计学会副会长、深圳市审计学会副会长,欣旺达电子股份有限公司、深圳市长亮科技股份有限公司、深圳市京泉华科技股份有限公司、前海兴邦金融租赁有限责任公司(非上市)独立董事。1990年8月-1993 - 8- 年4月,任武汉索福电脑有限公司程序员;1993年5月-1994年8月,任武汉东湖开发区产业公司编辑、会计;1997年7月-2000年8月,历任中国投资银行深圳分行会计、中国光大银行深圳分行会计。2003年7月至今,任深圳大学经济学院高校教师。公司第三届董事会独立董事。 徐志光,男,中国国籍,1965年出生,经济法硕士。现任万商天勤(深圳)律师事务所管委会主任,兼深圳华来利投资控股(集团)公司董事、深圳鼎业村镇银行监事会主席、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、调解中心专家。1989年7月-1996年5月,任深圳国际商务律师事务所律师;1996年5月-2007年8月,任广东万商律师事务所主任;2007年8月至今,任万商天勤(深圳)律师事务所管委会委员、主任。公司第三届董事会独立董事。 张国昌,男,中国国籍,香港居民,金融学博士、教授。 现任香港大学经济及工商管理学院会计学教授、香港会计师公会财务报告准则委员会成员、香港财务汇报局财务汇报检讨委员团成员。1991年9月-1993年8月,任加拿大滑铁卢大学金融学助理教授;1993年9月-2001年6月,任香港科技大学会计学助理教授;2001年7月-2004年6月,任香港科技大学会计学副教授;2004年7月-2016年9月,任香港科技大学会计学教授;2016年9月至今,任香港大学经济及工商管理学院会计学教授。公司第三届董事会独立董事。 刘波,男,中国国籍,1960年出生,工程热物理博士,深圳市科技专家委专家、国家科技奖励专家库专家、深圳市九三学 - 9- 社市委常委、环资委主任、政协深圳市第六届委员会委员。历任中国科学院北京科资电子公司高级工程师,北京惠能集团公司总经理,中山公用副董事长、总经理,中山市新迪能源环境设备有限公司董事长。2007年9月至今,任深圳市新迪能源科技有限公司执行董事。公司第三届董事会独立董事。 黄荔,女,中国国籍,1969年出生,金融学博士学位。1994年7月-1997年1月,任南方证券任投资银行总部项目经理;1997年1月-2001年8月,任国信证券任投资银行总部综合管理总经理;2001年9月-2004年3月,任联合证券投资银行总经理兼公司营运管理总经理、公司证券内核小组组长;2004年3月至今,担任深圳市同创伟业创业投资有限公司和深圳同创伟业资产管理股份有限公司CEO、创始合伙人,南海成长系列基金管理合伙人。 - 10- 深圳燃气2017年第一次临时股东大会议案之三 关于监事会换届选举的议案 各位股东及股东代表: 公司第三届监事会任期已届满。为顺利完成监事会的换届选举,公司监事会依据《公司法》《公司章程》的相关规定,于2017年12月6日对外公告监事会换届选举并征集监事候选人相关事宜,公司第四届监事会将由5名监事组成,其中股东代表出任的监事3名,职工代表出任的监事2名。监事任期自相关股东大会通过之日起计算,任期三年。 经股东推荐,公司监事会表决,同意提名陈戈先生、纪伟毅先生、杨金彪先生(简历见附件一)为公司第四届监事会股东代表监事候选人。以上监事候选人经本次股东大会选举通过后,与公司第二届第九次职工代表大会选举产生的两名职工代表监事李文军先生、王续瑛先生(简历见附件二)共同组成公司第四届监事会。 该议案已经2017年12月12日公司第三届监事会第二十五 次会议审议通过,现提请股东大会审议。 - 11- 附件 股东代表监事候选人简历 陈戈,男,中国国籍,1966年出生,研究生学历、法学硕 士学位,现任公司纪委书记。1989年参加工作;1994年5月-2004 年10月,历任深圳市南山区人民法院书记员、审判员、副科级 审判员、刑一庭副庭长、三级法官、机关党委委员、二级法官、办公室主任、刑事审判庭庭长、审判委员会委员;2004年5月-2007年9月,历任中共深圳市南山区纪委派驻区城建系统纪检监察组副组长(正科级)、组长(副处级),南山区纪委委员; 2007年9月-2011年4月,任中共深圳市南山区纪委常委,南 山区监察局副局长;2011年4月-2012年2月,任深圳市南山 区规划土地监察大队大队长(局长、主任),南山区纪委委员;2011年12月至2017年12月任中共深圳市南山区纪委副书记,其中2016年9月起任南山区委委员。 纪伟毅,男,中国国籍,1966年出生,香港大学工商管理 硕士。英国机械工程师学会会员、英国气体工程师学会会员。 现任港华燃气有限公司执行董事暨营运总裁、港华投资有限公司执行副总裁暨华衍水务执行副总裁。1990年加入香港中华煤气有限公司。2001年1月-2017年7月,历任中华煤气国际有限公司业务发展经理、常州港华燃气总经理、南京港华燃气总经理、江苏区域总经理、高级副总裁(江苏及安徽区域)、执行副总裁、执行副总裁兼西南区域总经理等职务。2017年7月至今,担任港华燃气有限公司执行董事暨营运总裁、港华投资有限公司执行副总裁暨华衍水务执行副总裁。 - 12- 杨金彪,男,1977年出生,EMBA,高级会计师。现任新望 融资租赁(天津)有限公司总经理、新希望(天津)商业保理有限公司董事长兼总经理。2003年10月加入新希望集团,先后担任三级饲料、燃气子公司财务经理、化工集团板块财务部长、集团总部经营管理部部门负责人等职。公司第三届监事会监事。 - 13- 附件二 深圳燃气职工代表监事候选人简历 李文军,男,中国国籍,1974年出生,经济法学硕士。现 任公司法律顾问。1992年参加工作,历任深圳市燃气投资有限 公司综合部业务副经理、经理,公司董事会秘书处法律事务经理。公司第二届、第三届监事会监事。 王续瑛,男,中国国籍,1984年出生,工程硕士,燃气专 业工程师。现任公司综合监督部(纪检监察室)监督管理副经理。2009年参加工作,历任公司建设分公司行政管理、公司规划发展部天然气业务、综合监督部(纪检监察室)监督管理等职务。 - 14- →查看深圳燃气详细信息