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601811:新华文轩第四届监事会2017年第六次会议决议公告

2017年12月22日 00:00:00 代码:00811 出处:东方财富

1 证券代码: 601811 证券简称:新华文轩 公告编号: 2017-058 新华文轩出版传媒股份有限公司 第四届监事会 2017 年第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第四届监事会 2017 年第六次会议于 2017 年 12 月 21 日在新华文轩 出版传媒股份有限公司 4 楼 2 号会议室召开,本次会议通知于 2017 年 12 月 12 日以书面方式发出。本次监事会应出席会议监事 6 名,实际 亲自出席会议监事 5 名,其中监事李旭先生因病未能亲自出席会议,委 托监事刘密霞女士代为行使表决权。 因监事会主席徐平先生已辞任, 根据本公司《监事会议事规则》, 本次会议由半数以上监事一致推举独 立监事刘密霞女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》 及本公司《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举唐雄兴先生为本公司第四届监事会主席的 议案》 2 监事会经审查认为,唐雄兴先生(简历附后) 符合法律、法规及 本公司章程规定的任职条件,同意并选举监事唐雄兴先生为本公司监 事会主席, 任期至本公司第四届监事会任期届满之日止。 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 新华文轩出版传媒股份有限公司监事会 2017 年 12 月 22 日 3 附件: 唐雄兴先生简历 唐雄兴,男, 50 岁,四川师范大学政治教育学士及云南大学历史 学硕士,现为四川出版集团有限责任公司党委副书记。唐先生曾任四 川省精神文明建设活动办公室科员、副主任科员、主任科员;四川省 委宣传部、省精神文明办主任科员;四川省委宣传部政策法规研究室 主任科员、副主任、主任;四川省委宣传部副秘书长、秘书长;四川 省委宣传部机关党委书记;四川省广安市委常委、宣传部长。于 2016 年 11 月起任四川出版集团有限责任公司党委副书记。 2017 年 12 月, 被选新华文轩出版传媒股份有限公司第四届监事会监事。