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601811:新华文轩第四届监事会2018年第一次会议决议公告

2018年01月12日 00:00:00 代码:00811 出处:东方财富

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2018-001 新华文轩出版传媒股份有限公司 第四届监事会2018年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会2018年第一次会议于2018年1月11日以通讯方式召开,本次会议通知于2018年1月5日以书面方式发出。本次监事会应出席会议监事6名,实际出席会议监事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于修订本公司<投诉举报制度>的议案》 因本公司于2009年7月修订的《投诉举报制度》相关章节及条 款已不适应本公司的管理需要,且按管理机构的现行规定和要求,须对现行《投诉举报制度》进行修订。故本公司根据《中华人民共和国公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》等规定,对本公司的《投诉举报制度》进行了修订。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 新华文轩出版传媒股份有限公司监事会 2018年1月12日