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【战公告】东方精工:关于筹划非公开发行A股股票的停牌公告

2018年06月19日 13:13:00 出处:顶点财经

关于筹划非公开发行 A 股股票的停牌公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行
A 股股票事项。鉴于相关事项尚存在不确定性,为避免引起股票价格异常波动,
保证公平信息披露,维护广大投资者利益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》、
《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号:上市公司停复牌业务》等有关规定,
经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:东方精工,股票代码:002611)
自 2018 年 6 月 19 日(星期二)开市起停牌。
    公司将尽快确定非公开发行 A 股股票的相关事宜,并于公司股票停牌之日
起 10 个交易日(含停牌当日)内公告并复牌。
    本次筹划非公开发行 A 股股票的基本情况如下:
       (一)背景和目的
    东方精工以“智能制造”为战略愿景和业务核心,积极提升生产效率和业务
规模,继续加快新兴产业布局和全球化步伐,公司的主营业务划分为“高端智能
装备”和“汽车核心零部件”两大业务板块。
    智能制造不仅是信息化与工业化深度融合的突破口,也是工业互联网的主要
方向,已经成为中国未来五到十年内经济转型的重要抓手。公司也牢牢把握智能
制造产业的发展机遇,通过引进战略投资的方式推动公司发展战略的快速落地实
施。
    广东佛斯伯智能设备有限公司是东方精工与意大利 Fosber 集团共同出资设
立的合资公司,2014 年设立,是东方精工控股子公司。该公司设立后,通过合
资公司中意团队的共同努力和技术转化,先后研发出智能全自动瓦楞纸板生产线
的“混合线”和针对亚洲市场设计、研发的“亚洲线”整机产品,获得客户高度
认可。
    本次非公开发行 A 股股票募集资金,主要用于广东佛斯伯智能设备有限公
司智能自动化瓦楞纸板生产线产能扩张、购置土地新建厂房和业务拓展等方面的
资金需求,为公司的长远发展奠定良好的基础,在促进公司全面发展的同时为全
体股东带来更丰厚的回报。
    (二)募集资金金额范围及投资方向
    本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过
本次发行前公司总股本的 20%。
    本次非公开发行股票募集资金总额不超过 50,000 万元(具体以非公开发行
股票预案为准),扣除发行费用后的募集资金将全部用于控股子公司广东佛斯伯
智能设备有限公司智能自动化瓦楞纸板生产线产能扩张、购置土地新建厂房和业
务拓展等方面的资金需求。
    (三)本次非公开发行 A 股股票不构成关联交易。
    (四)本次非公开发行股票事项是否导致公司控制权发生变化
    本次发行前,公司总股本为 1,149,154,435 股,公司实际控制人为唐灼林、
唐灼棉,合计持有 254,139,189 股股票,占公司总股本的 22.12%。
    按照本次非公开的发行数量上限计算,不考虑其他股本变动影响,本次非公
开发行完成后,唐灼林、唐灼棉合计持有的东方精工股权比例预计不低于 21%,
仍为公司实际控制人,本次发行不会导致公司控制权发生变化。
    (五)本次非公开发行股票事项拟聘请的中介机构
    本次非公开发行股票事项拟聘请中信建投证券股份有限公司、北京市中伦
(深圳)律师事务所、立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的保荐机构、
法律顾问、审计机构。
    停牌期间,公司将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。公司指
定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为
准。鉴于该事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资
风险。
    特此公告
                                  广东东方精工科技股份有限公司董事会
                                              2018年6月19日